Mientras impulsa el blanqueo, la AFIP ya empezó a recibir datos de las cuentas de argentinos en EE.UU.

Se trata del primer envío masivo de datos que le permitirá al organismo detectar evasores. El paso siguiente será su incorporación a las matrices de fiscalización para su análisis.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) empezó a recibir información masiva sobre las cuentas financieras de argentinos en Estados Unidos y quiere, gracias a esos datos, darle más impulso al blanqueo de capitales.

Según pudo saber TN, la titular del organismo, Florencia Misrahi, obtuvo los datos de titulares de cuentas, instituciones financieras, montos brutos de intereses, dividendos y otros ingresos de fuente estadounidense percibidos por residentes argentinos y depositados en cuentas en ese país hasta el 31 de diciembre pasado.

“Los datos ya llegaron. Ahora se van a incorporar a las matrices de fiscalización”, confirmaron a este medio. La recepción y análisis de esos datos le permitirá a la AFIP realizar otros pedidos de información a requerimiento en el marco de sus acciones de control para detectar evasores.

En ese sentido, el cumplimiento del acuerdo con los Estados Unidos -y su consecuente envío de información- se aceleró luego del encuentro en Washington entre Misrahi y su par estadounidense, Daniel Werfel.

“El Régimen de Regularización de Activos del gobierno de Javier Milei es el más beneficioso de la historia. Los contribuyentes tienen que aprovechar esta oportunidad, porque podrán declarar sus ahorros sin costo y, una vez que concluya, no podrán ingresar a ninguna otra iniciativa de este tipo hasta el 2038″, enfatizó semanas atrás Misrahi.

En esa línea, insistió: “Es una ventana única muy ventajosa para aquellos que quieran empezar a poner sus cuentas y activos en regla con la AFIP con la seguridad de que se utilizarán estándares internacionales en materia informática y de confidencialidad”.

La primera etapa del blanqueo de capitales entró en su recta final y el Gobierno decidió extender las fechas de vencimiento. “Por pedido de numerosos bancos y estudios contables ante el Régimen de Regularización de Activos, se dispondrá por Decreto la prórroga para realizar la manifestación de la adhesión al régimen de la Etapa 1, hasta el 31 de octubre de 2024 inclusive”.

Las tres aclaraciones de la AFIP sobre el blanqueo de capitales

Mediante la resolución 5573, la AFIP brindó tres aclaraciones para los contribuyentes que adhieran al Régimen de Regularización de Activos.

• Monotributo. Los bienes declarados ante el Régimen no deberán ser tenidos en cuenta como antecedente a fines de exclusión o recategorización.
• Contribuyentes con bienes o fondos en el exterior. Toda la documentación presentada en idioma extranjero deberá ser traducida al español por un traductor público nacional y su firma debe estar certificada por la entidad.
• Contribuyentes con procesos judiciales o administrativos en curso. Deberán “allanarse y/o desistir incondicionalmente” de las acciones, los reclamos y recursos en trámite. También implica la renuncia a cualquier derecho o acción futura, por los conceptos y montos por los que se formule la adhesión.